證券代碼：300665         證券簡稱：飛鹿股份         公告編號：2017-025

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十二次會議的會議通知于2017年8月14日以OA辦公系統(tǒng)形式發(fā)出，并于2017年8月25日下午16：30在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議由監(jiān)事會主席凌涵忠先生召集并主持，公司董事會秘書列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事投票表決，形成如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)修訂<企業(yè)會計準則第 16 號——政府補助>的通知》（財會[2017]15 號）要求進行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不影響公司當年凈利潤及所有者權(quán)益，也不涉及以往年度的追溯調(diào)整，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《關(guān)于公司會計政策變更的公告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

（二）審議通過《關(guān)于2017年半年度報告全文及摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核《公司2017年半年度報告全文及摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《2017年半年度報告全文》和《2017年半年度報告摘要》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

（三）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

監(jiān)事會認為：公司本次將使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金滿足了公司生產(chǎn)經(jīng)營對流動資金的需求，有利于提高閑置募集資金的使用效益，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)制度的要求，履行了必要的審議程序，符合公司和股東的利益，不會影響募集資金項目的正常進行。同意公司使用不超過4,000.00萬元（含4,000.00萬元）人民幣的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

（四）審議通過《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

經(jīng)核查，公司監(jiān)事會認為：公司 2017年半年度募集資金存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

三、備查文件

《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議》。

特此公告。

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

監(jiān)事會

2017年8月25日